這種天方夜譚式的金錢致富神話，竟讓不少人信以為真。日前，深圳市人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪，對5名通過“擺賬”詐騙者提起公訴，此案在深圳中院開庭審理。
幾百萬幾百萬地匯款
換來11張假歐元存單
所謂“擺賬”，就是由需求方提供一筆“銀行費用”，而供應方則將約定的巨額資金注入雙方商定的賬戶一段時間，作為需求方的“形象資金”，供其證明實力。
2013年6月，女老板吳某雯經人介紹，認識了自稱“武漢市反貪局副局長”的楊某和自稱“空軍作戰處處長、軍委深圳工作站將軍”的陳某明。兩人 聲稱，可以為吳某雯的香港公司開設離岸賬戶，并存入500億歐元的國家資金，吳某雯可憑存單到海外銀行融資貸款，但條件是需要支付“銀行費用”3000萬 元人民幣。
吳某雯信以為真，商定雙方合作，利潤均分。吳某雯于是轉給楊某165萬元人民幣，作為“前期活動費用”。
之后，吳某雯找到認識多年的“干姐姐”胡某秀，說自己有“擺賬”的能力，投資500萬元人民幣，即可在短期內獲利3億美元。
兩人隨后簽訂了合作協議，約定由胡某秀支付500萬元人民幣的“擺賬”手續費，吳某雯則劃撥10億—30億歐元的資金到胡某秀賬戶用于理財，所得利潤雙方均分。
第二天，胡某秀即匯款500萬元人民幣到吳某雯賬戶上。吳某雯當天就將其中300萬元轉給了上家楊某。
后來，楊某、陳某明給了吳某雯11張50億歐元的“存單”。案發后，相關部門鑒定，這些歐元存單都是偽造的。
在金融圈混了多年的研究生也栽了
據了解，吳某雯是碩士研究生，有多年金融工作經驗。但在“擺賬”圈子里，她既是受騙者，也是推銷人。
在向“干姐姐”胡某秀推銷的同時，她認識了被害人邱某某，并用同樣的方法，說服邱某某拿出1000萬元人民幣作為辦理銀行保函的費用。吳某雯隨即將這筆錢匯給了上家楊某。
而吳某雯的“干姐姐”胡某秀也不是等閑之輩。她轉給吳某雯的500萬元，也不是自己的錢，而是用同樣的收費從葛某手中拿到的。
葛某先認識了“美國AMA基金公司中國區聯絡人、代理人”陳某隆，支付費用560萬元人民幣，以求獲得70億美元。
后陳某隆又結識了胡某秀，將其介紹給葛某。胡某秀謊稱只要葛某提供銀行運作費1000萬元人民幣，她就可以在10日內融資3億美元到倫敦匯豐銀行葛某名下。
結果葛某又拿出1100萬元人民幣，胡某秀得到了1000萬元，其中的500萬元，被胡某秀匯給吳某雯，作為自己的“擺賬”費用。
最終，葛某與邱某某分別被騙1660萬元和1000萬元。
“這是一種新型的詐騙犯罪。犯罪嫌疑人利用當今社會不少人求富心切的心理，虛構出一個快速發橫財的天方夜譚，而且為自己編造出一些高大上的身份，讓被害人相信自己很有背景，可以調動大量的資金。偽造的存款單據和像模像樣的合同文件，也是他們的重要道具。”
——深圳市檢察院主任檢察官李榮斌分析為何疑犯能輕易得手
原標題：女老板聽信“500億歐元打你賬上” 被騙近500萬
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