警方抓傳銷人員現(xiàn)場圖
我家樓下突然來了很多警車。”7月1日晚上，許多家住江蘇南京市雨花臺區(qū)金地自在城的市民撥打熱線反映，小區(qū)里出現(xiàn)了許多警車以及荷槍實彈的警察。原來，雨花臺警方經(jīng)過四個多月的線索摸排和追蹤調(diào)查，成功開展了一次大規(guī)模集中清剿行動，一舉摧毀了一個特大傳銷團伙，抓獲傳銷成員236人，在出租房內(nèi)開會討論公司員工待遇及住房問題的26名老總也全部被抓獲。經(jīng)查，該傳銷團伙的涉案金額高達千萬元。
發(fā)現(xiàn)線索
血汗錢沒了，男子報警稱遇到“詐騙團伙”
今年3月的一天，南京市雨花臺區(qū)板橋派出所接到報警，一名外地來寧務(wù)工的男子陳某稱自己在南京遇到了詐騙團伙，自己用來寧后打工賺的一萬余元作學費學習該組織的快速致富培訓，卻根本不管用。陳某覺得自己辛苦攢下的血汗錢沒了，如今連回家的路費都不夠。無奈之下，陳某只好向警方求助。
民警到場了解情況后，發(fā)覺陳某似乎只想讓民警幫助其返鄉(xiāng)，卻對電話中“詐騙團伙”的詳細情況遮遮掩掩。察覺到疑點的民警將陳某帶回了派出所，經(jīng)過一夜的談心和交流，陳某終于說出了真相。原來，陳某口中的“詐騙團伙”其實是個傳銷團伙，而陳某之所以不愿吐露“被詐騙”的經(jīng)過，是因為害怕警方得知其是詐騙團伙的一員而對其進行處罰。陳某稱，當初拉自己“入伙”的人都是陳某的老鄉(xiāng)，其中一個還是傳銷團伙中的骨干成員。“我已經(jīng)投進去1萬多元，卻沒能賺到一分錢。剛開始想報警卻害怕被處罰，所以才想出這個借口希望警方幫助自己回家。” 而根據(jù)陳某的講述，民警判斷這個傳銷組織的“真身”應該是所謂的“1040工程”，傳銷人員分別以繳納3800加入“連鎖經(jīng)營”組織，經(jīng)過洗腦后，再以該辦法能夠在兩年內(nèi)獲利1040萬元人民幣為誘餌，在親友、同學、同鄉(xiāng)等關(guān)系中吸收成員，誘使更多的人受騙上當。
警方偵查
小區(qū)短時間內(nèi)幾十套房子被租了出去
經(jīng)查，該傳銷團伙的涉案金額高達千萬元。
為了弄清楚該團伙的全貌，民警立即發(fā)動社區(qū)治安志愿者、社區(qū)群眾，采用民警入戶調(diào)查、走訪等多種方式進行摸底了解情況。在摸排中民警發(fā)現(xiàn)，報警人陳某所住的小區(qū)內(nèi)曾在短時間內(nèi)有連續(xù)數(shù)十套房子被租了出去。調(diào)查中警方還發(fā)現(xiàn)，該傳銷團伙組織非常嚴密。為了逃避打擊，“團伙規(guī)定不能跟南京當?shù)厝私慌笥眩綍r不能單獨外出等。” 之所以連續(xù)租了數(shù)十套房子，也是想要通過化整為零的方法避免引人注意。
陸續(xù)被洗腦的傳銷人員以地域為特征，成立幾個主要的“家庭”，每個主要“家庭”又分很多個臨時“小家庭”，全部租房住。而該團伙的洗腦模式也不似以往的“集中授課”，而是在“臨時小家庭”內(nèi)進行，再由傳銷團伙的小頭目在這種“臨時小家庭”之間游走，通過頻繁開展“聯(lián)誼”活動保持整體的工作“積極性”。 “這種隱蔽的方式讓警方不易發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了也不易掌握，更不易打擊，這種方法也是時下傳銷團伙喜歡的活動模式。”雨花臺分局副局長高增強介紹。
按照這個組織規(guī)定，外人剛進入時，需要交3300元一份的錢，如果做到了就可以成為“業(yè)務(wù)員”。但如果你一下子交滿了21份的錢，也就是69300元，就可以直接升為“主任”。交了這筆錢后，會有1。9萬元的返還，目的是為了讓受騙加入的人看到未來賺錢的希望，但這筆返還款，并不是真正回到自己手中。因為你要想日后賺錢，就必須再發(fā)展下線，就需要租房子，形成一個臨時小家庭。所以，這筆返還款通常都是用在了房租、水電、伙食等方面。
耐心蹲守
24小時跟蹤監(jiān)控，一守就是4個月
在之后的調(diào)查中，專案小組民警多方走訪調(diào)查，并有意識地將該團伙的信息與國內(nèi)各省市之間的情況串并，最終確認該窩點是橫跨江西、湖南、湖北、廣西四省的特大傳銷團伙的一個據(jù)點。僅板橋處的窩點涉?zhèn)鹘痤~就可能高達上千萬元。
與此同時，專項小組也在長達四個月的偵查中摸清了該團伙在板橋的61處落腳點和暫住處，其中大部分駐扎此處的涉?zhèn)魅藛T均是該團伙內(nèi)的底層傳銷人員。而真正的“大魚”則會不定期前往該處對“團伙內(nèi)工作人員”進行鼓勵慰問與開會指導。
為避免打草驚蛇，掌握了該團伙大量信息的雨花警方始終按兵不動，并對該團伙24小時跟蹤監(jiān)控，等待合適的抓捕時機，將該團伙的“大魚”一網(wǎng)打盡。
閃電抓捕
550名警力“十面埋伏”，抓了200多傳銷人員
雨花臺警方經(jīng)過四個多月的線索摸排和追蹤調(diào)查，成功開展了一次大規(guī)模集中清剿行動，一舉摧毀了一個特大傳銷團伙，抓獲傳銷成員236人，在出租房內(nèi)開會討論公司員工待遇及住房問題的26名老總也全部被抓獲。
直至6月初，警方的調(diào)查工作有了突破性的進展。6月上旬，警方得知，該團伙“老總們”將在近期舉辦一次大型會議，主要目的是對不斷增加的人員進行一次整體調(diào)整，將曾經(jīng)的“小家庭”打散混入大量新人，以求“公司”整體結(jié)構(gòu)的“健康”發(fā)展。屆時，團伙所有的頭目均將帶著自己下線的名單趕赴板橋窩點。6月25日，專案組得知，傳銷團伙的老總聚會將在6月30日舉行，確認消息準確后，分局立即對抓捕工作進行了周密部署。 6月30日，抓捕時機成熟了。550余名市局、分局參戰(zhàn)民警、特勤和工商部門聯(lián)合趕往板橋某地秘密集結(jié)。下午6點，收網(wǎng)戰(zhàn)役全面打響。辦案民警兵分三路。一路直撲南京祿口機場，在候機大廳將4名正欲乘飛機離寧的團伙頭目抓獲。一路趕往賽虹橋某賓館，將在酒桌邊飲酒行樂的22名老總級團伙骨干抓獲。其余400余名警力按照事先預定的抓捕方案，前往板橋該小區(qū)，開展集中清理，最后，抓獲的傳銷人員裝滿了20輛大客車。
小區(qū)居民親歷
小區(qū)門口設(shè)卡，出門要查“朋友圈”
揚子晚報記者正好也住在傳銷分子窩藏的這個小區(qū)，事發(fā)后，業(yè)主QQ群里也對事發(fā)時的情景展開了熱議。而記者的鄰居文老師當時正好從家里出門，和前來抓捕的警察還打了回“交道”。
文老師告訴記者，當時他正好走到小區(qū)門口，發(fā)現(xiàn)警方已經(jīng)在門口設(shè)了卡，對出小區(qū)的居民進行盤查。“就是問問一些基本情況，警察主要是看手機聯(lián)系記錄，微信群聊包括朋友圈也看了。”文老師告訴記者，經(jīng)過簡單的盤查后，他順利地出了小區(qū)。文老師還表示，他特地看了一下，小區(qū)的8個街區(qū)門口，警方都設(shè)了卡。“小區(qū)里全是警察，樓下也停滿了警車，這場面真夠大的，我們也算是看了場免費大片”，有小區(qū)居民這樣表示。
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