西安市公安局12日披露，該局經(jīng)過(guò)一個(gè)月的偵查，打掉一個(gè)特大傳銷(xiāo)團(tuán)伙，搗毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)212個(gè)，抓獲、清查傳銷(xiāo)人員560余人，凍結(jié)涉案賬戶129個(gè)，涉案資金300余萬(wàn)元。
6月29日，西安市公安局接到線索，該市浐灞、經(jīng)開(kāi)地區(qū)盤(pán)踞著一個(gè)特大傳銷(xiāo)團(tuán)伙，涉案人員眾多，涉及中國(guó)多個(gè)省市自治區(qū)。
經(jīng)初步偵查，專(zhuān)案組鎖定了16名重點(diǎn)嫌疑人，并分析判斷，此案骨干成員為76人，分別為山東、黑龍江、河南等地人員，主要居住在西安市經(jīng)開(kāi)區(qū)鳳城一路、浐灞半島等區(qū)域。在進(jìn)一步的實(shí)地勘查和摸排中，專(zhuān)案組又確定了其他傳銷(xiāo)人員的212處窩點(diǎn)，并查明了該團(tuán)伙的整個(gè)資金往來(lái)，鎖定了藏匿在山東日照的首犯，確定了該傳銷(xiāo)團(tuán)伙五個(gè)層級(jí)結(jié)構(gòu)和人員構(gòu)成，共涉及623人。
8月7日，警方開(kāi)展了“6·30”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。在山東省，偵查組開(kāi)始對(duì)該案首犯及其妻實(shí)施秘密抓捕。在西安市，專(zhuān)案組對(duì)10名主犯實(shí)施秘密抓捕。當(dāng)日，該案首犯及9名主犯到案，涉案的129個(gè)銀行賬戶全部?jī)鼋Y(jié)。
8日，西安警方開(kāi)展集中抓捕、清查，當(dāng)日共搗毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)212個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲傳銷(xiāo)骨干人員(“經(jīng)理級(jí)”以上)19人，清查傳銷(xiāo)參與人員519人。當(dāng)日9時(shí)，經(jīng)過(guò)30余個(gè)小時(shí)的追捕，該案最后一名主犯到案，至此，該案成功告破。
專(zhuān)案組查明，該組織成員多為親戚、朋友、老鄉(xiāng)及夫妻關(guān)系，年齡在20歲至50歲之間。其作案手段就是曾經(jīng)報(bào)道過(guò)的“1040工程”。不法傳銷(xiāo)人員表示這是個(gè)資本運(yùn)作項(xiàng)目，只要每個(gè)入股的人投入6.98萬(wàn)元，然后再拉夠一定數(shù)量的人入股，就能獲得1040萬(wàn)元巨款。
警方稱(chēng)，在被繳獲的“1040工程”案件教學(xué)課件中，存在著大量對(duì)城市地標(biāo)建筑物含義的故意扭曲解讀，對(duì)有關(guān)部門(mén)的政策故意進(jìn)行斷章取義式摘錄或引用，目的正是為了給傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)披上貌似合法的行騙外衣，誘騙群眾參加傳銷(xiāo)。
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